证券代码：002317 专门会议审核意见
广东众生药业股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日在公
司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独
立董事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进了审议并发表审核意见
如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易
遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于赎回控股子公司部分
股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
独立董事： 牟小容 林瑞超 吴清功
二〇二四年十二月二十三日
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