证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-038
申联生物医药（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 220,445,102
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,735,242 99.6779 358,686 0.1627 351,174 0.1594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,745,242 99.6825 348,686 0.1581 351,174 0.1594
（二） 累积投票议案表决情况
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例 当选
（%）
《关于选举聂东升为公
董事的议案》
《关于选举杨从州为公
董事的议案》
《关于选举聂文豪为公
董事的议案》
《关于选举童光志为公
董事的议案》
《关于选举杨志强为公
董事的议案》
《关于选举 Eudes Fabre
独立董事的议案》
是
得票数占出席会议
否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当
（%）
选
《关于选举李胜利为公
事的议案》
《关于选举俞雄为公司
的议案》
《关于选举李建军为公
事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
得票数占出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当选
（%）
司第四届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于选举竺月琼为公
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于董事、
案》
《关于选举聂
东升为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举杨
从州为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举聂
文豪为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举童
光志为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举杨
志强为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举
Eudes Fabre 为
事会非独立董
事的议案》
《关于选举李
胜利为公司第
立董事的议
案》
《关于选举俞
雄为公司第四 25,39
届董事会独立 0,934
董事的议案》
《关于选举李
建军为公司第
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议中第 1 项议案、第 3 项议案、第 4 项议案对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
律师：方杰、丁东
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
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