证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 74
普通股股东所持有表决权数量 15,572,776
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,967,792 89.6936 1,601,084 10.2813 3,900 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,568,239 10.0703 3,900 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,995,551 89.8719 1,534,661 9.8547 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,568,239 10.0703 3,900 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,034,215 90.1201 1,534,661 9.8547 3,900 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,567,506 10.0656 42,564 0.2735
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,567,506 10.0656 42,564 0.2735
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,006,456 89.9419 1,529,575 9.8221 36,745 0.2360
象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,001,370 89.9092 1,534,661 9.8547 36,745 0.2361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,039,301 90.1528 1,529,575 9.8221 3,900 0.0251
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比 例 比 例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司符
合向特定对象 13,30 1,601,
发行 A 股股票 3,167 084
条件的议案》
发行股票的种 13,33 1,568,
类和面值 6,012 239
发行方式和发 13,33 1,529, 42,56
行时间 6,012 575 4
定价基准日、
价原则
发行对象及认 13,29 1,606,
购方式 8,081 170
本次发行前滚
的安排
募集资金金额 13,33 1,529, 42,56
及用途 6,012 575 4
本次发行的决 13,33 1,529, 42,56
议有效期 6,012 575 4
《关于公司
〈2024 年度向 13,29 1,606,
特定对象发行 8,081 170
A 股股票预案〉
的议案》
《关于公司
〈2024 年度向
特定对象发行 13,29 1,606,
A 股股票方案 8,081 170
的论证分析报
告〉的议案》
《关于公司
〈2024 年度向
特定对象发行
资金使用可行
性分析报告〉
的议案》
《关于公司向
特定对象发行
关联交易事项
的议案》
《关于公司与
特定对象签署
的股份认购协
议>的议案》
《关于公司
定对象发行 A
股股票摊薄即 13,29 1,606,
期回报与填补 8,081 170
措施及相关主
体承诺的议
案》
《关于公司未
来三年（2024-
分红回报规划
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权公司董事会
向特定对象发
行股票事宜的
议案》
《关于公司本
次募集资金投
新领域的说明
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
对全部议案回避表决。
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐施峰律师、余渊律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
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