证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-072
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第一次会议，于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，2024 年 12 月 20 日以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。
与会监事推举张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举张昌盛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会
议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<员工持股管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：公司《员工持股管理办法》的修订，符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利
于公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
经核查，监事会认为：公司本次预计的日常关联交易系公司及子公司正常生
产经营所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。上述事项关联交易对
公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此
类交易而对关联方形成重大依赖。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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