证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-041
武汉达梦数据库股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下
简称“本次会议”)于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于
事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席徐菁女士主持,公司董事会秘
书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经审议,公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订,符合《公司法》
等相关法律法规和规范性文件的规定。因此,监事会同意《关于修订<监事会议事规
则>的议案》的内容。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订
<公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的公告》
(公告编号:2024-039)以及《监
事会议事规则》。
经审议,公司监事会认为:董事会制定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公
司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司监事会