证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-065
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十九
次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团
有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无息借款，公司不提供任何担
保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有
效期至 2025 年 12 月 16 日。本议案事前已经 2024 年第五次独立董事专门会议一
致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、
王铎学先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
三、备查文件
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十四日
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