证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-091
三一重能股份有限公司
关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订<公司章
程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会席
位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
成，其中，非独立董事 4 人（含职工董事 1 成，其中，非独立董事 6 人（含职工董事 1
人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人。 人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》全文。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权董事长或其授权的其他人士及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、《董事会议事规则》修订情况
根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款，
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四条 董事会由 7 名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9 名董事组成，其
非独立董事 4 人（含职工董事 1 名）、独立 中，非独立董事 6 人（含职工董事 1 名）、
董事 3 人。设董事长 1 人。 独立董事 3 人。设董事长 1 人。
除上述修改外，《董事会议事规则》其他内容不变。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》全文。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
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