证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-057
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整董事会专门委员会委员的相关情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议
案》，公司独立董事由余丹丹女士变更为周燕玲女士。周燕玲女士作为独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自公司 2024 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
鉴于公司独立董事发生变更，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补
选周燕玲女士为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委
员会委员、提名委员会委员。调整后公司各专门委员会人员组成情况如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员构成
二、备查文件
会议决议；
四次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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