证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-067
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼
四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 66.4320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董
事；
奥、陈思遥因工作原因未能出席本次会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,925,622 99.8510 51,284 0.1350 5,300 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,403,542 99.9001 61,584 0.0524 55,800 0.0475
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普什醋酸纤维素
有限责任公司
交易的议案》
申请并购贷款并
质押标的公司股
权的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 1 为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司
股份 79,368,520 股，回避表决；关联股东及董事陈洪持有公司股份 170,200 股，
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：祝雪琪、魏麟
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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