证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-123
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
决方式相结合的方式进行表决。
董事史正以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。
同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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