浙江交通科技股份有限公司第九届董事会
独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日在
浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次
会议。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等形式送达。经全体独立董
事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参
与表决独立董事 4 人。会议决议如下：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2024
年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
作为公司的独立董事，我们对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要进行了充分的审查，听取了有关人员对上述草案的介绍，我们认为：
等法律法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
容和审议程序符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激励
对象限制性股票的授予安排及解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价
格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律法规的规定，
未损害公司及全体股东的利益。
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《管理办法》
等法律法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理
办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
实施。
的计划或安排。
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机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董
事审议表决。
综上所述，我们认为公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于公司持续
发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，我们一致同意公司实
施 2024 年限制性股票激励计划，并同意将相关事项提交公司第九届董事会第七
次会议审议。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
作为公司的独立董事，我们对公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》进行了充分的审查，我们认为：公司本次激励计划绩效考核指标及标
准分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核。
公司选取扣非归母净利润增长率、净资产收益率、资产负债率作为公司层面
的业绩考核指标，上述核心财务指标反映了公司的成长能力、盈利能力、收益质
量。除公司层面的业绩考核目标外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，
公司将根据内部绩效考核制度确定激励对象个人绩效评价结果，作为组织层面和
激励对象个人是否达到解除限售条件的考核依据，能够对激励对象的工作绩效做
出较为准确、全面的综合评价。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的，我们一致同意将相关事项提交公司第九届董事会第七
次会议审议。
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（本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门
会议 2024 年第三次会议决议之签字页）
独立董事签名：
赵 敏 周纪昌
徐荣桥 金迎春
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