证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-056
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议
由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司独立董事已由余丹丹女士变更为周燕玲女士，董事会同意补选周燕
玲女士为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委
员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编
号：2024-057）。
三、备查文件
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
