证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-068
广晟有色金属股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”
）
第八届董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式
召开，会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔
县新诚基工贸有限公司的议案》
。为优化公司管理架构和资源配置，提
高运营效率，降低管理成本，落实公司“瘦身健体”策略，公司全资
子公司广东省富远稀土有限公司（以下简称“富远公司”
）拟对全资子
公司大埔县新诚基工贸有限公司（以下简称“大埔公司”
）进行吸收合
并。本次吸收合并完成后，大埔公司的独立法人资格将被注销，其全
部资产、债权、债务、员工及其他一切权力与义务将由富远公司继承。
一、 合并双方的基本情况
（一） 广东省富远稀土有限公司
成立日期：2002-12-17
公司类型：有限责任公司
住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南
沙路 18 号
注册资本：17,500 万元人民币
法定代表人：曹源
经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；
有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金
属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废
料和碎屑加工处理；磁性材料生产；磁性材料销售；再生资源加
工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；肥料
销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自
有资金从事投资活动。
富远公司主要财务状况
单位：万元
主要财务指标 （未经审计） （经审计）
资产总额 164,213.01 170,414.95
净资产 40,568.90 52,936.96
营业收入 75,326.13 78,680.31
净利润 -12,368.02 -447.46
（二） 大埔县新诚基工贸有限公司
成立日期：2006-09-12
公司类型：有限责任公司
住所：大埔县湖寮镇连心路安嘉雅苑第三层
注册资本：312.77 万元人民币
法定代表人：程均
经营范围：稀土矿产品开采（限分支机构经营）；稀土矿产品收购、
销售；矿产品、稀土矿原辅材料、农副产品（木柴、鲁草、毛竹
等）收购、销售。
大埔公司主要财务状况
单位：万元
主要财务指标 （未经审计） （经审计）
资产总额 21,415.03 21,058.46
净资产 20,054.58 20,359.76
营业收入 6,040.06 3,239.19
净利润 -305.18 127.61
二、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一） 本次吸收合并的方式：富远公司拟吸收合并大埔公司。吸
收合并完成后，大埔公司解散并注销，富远公司存续经营。
（二） 本次吸收合并的范围：吸收合并完成后，大埔公司的独立
法人资格将被注销，富远公司将承继大埔公司的全部资产、
债权、债务、人员及其他一切权利与义务。
（三） 本次吸收合并的相关安排：
和公告程序。
并事项后，具体负责组织实施。合并双方共同完成相关资
产转移、权属变更等工作，并办理税务。
三、 对公司的影响及风险提示
本次吸收合并有利于优化公司管理架构和资源配置，提高运营效
率，降低管理成本。富远公司和大埔公司均为公司全资子公司，其财
务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司原有业务
及整体盈利水平产生影响，不会损害公司及股东的利益。
公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十四日
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