证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-053
湖北平安电工科技股份公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024 年 12
月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《 关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日《
（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《 中华人民共和
国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程》 股东
大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
代理人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投
票的具体操作流程详见附件一。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进
行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）
（七）会议出席对象
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于部分募投项目延期及变更部分募投项
√
目资金用途的议案》
（二）以上议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网《
（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
（三）本次股东大会全部议案将对中小投资者《
（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单
独统计及披露。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025 年 1 月 7 日《
（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
（二）登记方式
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书原件《
（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件
（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样）
，
股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。
（三）登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
信函请注明：“股东大会”字样，邮编：437400。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统《
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：卢拓宇
联系电话：0715-4637899
传真：0715-4351508
电子邮箱：IR@pamica.com.cn
联系地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
（二）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
参会地点办理登记手续。
（四）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
（五）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
致：湖北平安电工科技股份公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北平安电工科技股份公司 2025 年
第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会
议审议的相关议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票提案
关于部分募投项目延期及变更部分募投项
√
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”
、“弃权”
、“回避”下面的方框中划“√”为准，
对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两
项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 《《□否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股 东签名（法人股东盖章）：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
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