证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-79 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未
能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举独立董事凌志雄先生主
持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会
议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的
有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
因请假未出席本次会议；
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,711,965 99.0070 1,139,200 0.7903 292,000 0.2027
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
关于增补龙阳先生为公司第九届
董事会董事；
关于增补邹癸森先生为公司第九
届董事会董事；
关于增补黄亚先生为公司第九届
董事会董事。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：廖青云、吴慧
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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