证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-053
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日上午以专人送达或微信方式发出。本
次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通
知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资
结构并延期的议案》。
为确保募集资金规范使用，提高募投项目建设质量，结合公司募集资金投资
项目建设的实际情况，公司拟在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目
（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况
下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12
月 31 日。
监事会认为：公司本次募投项目调整内部投资结构并延期是根据当前募投项
目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律
法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目调整内部投资结构并
延期事项。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
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