证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—44
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次会议通
知，会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控
创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公
司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司
监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、
吕静伟先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速
公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办
法》。
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
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