证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-80 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”
）的工作需要，
公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开
董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先
生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，
独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会
成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及
召集人的议案》
。
根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》及《董事会专门委员会
工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相
关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本
次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专
门委员会本次调整后的情况如下：
董事会战略委员会召集人：帅富成；
董事会战略委员会委员：帅富成、邹癸森、龙阳、凌志雄、胡君。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会召集人：凌志雄；
董事会审计委员会委员：凌志雄、周志方、邹癸森。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会召集人：胡君；
董事会提名委员会委员：胡君、凌志雄、黄亚。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会召集人：周志方；
董事会薪酬与考核委员会委员：周志方、胡君、邹癸森。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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