证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-050
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十八次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日以专人送达或微信方式发出。本次
会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总
额管理办法>的议案》。
经审议，同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以
及“双百行动”改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限
公司企业工资总额管理办法》进行修订完善。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司 ESG 工作管
理办法>的议案》。
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，制定《江苏省农
垦农业发展股份有限公司 ESG 工作管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管
理办法>的议案》。
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
规定，制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于苏垦农发“十四五”战略发展规划修编的议案》。
经审议，同意修编《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十四五”战略发展
规划》
。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于并购宇宸面粉项目立项的议案》。
经审议，同意对公司并购江苏宇宸面粉有限公司股权项目进行立项。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，具体内
容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资
结构并延期的议案》。
经审议，同意在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目（二期）”
的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项
目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，具体内
容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
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