证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-073
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事
会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，
鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划
（草案）》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股
票期权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.19 元/份调整为 10.13 元/份。现将相关事项
公告如下：
一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序
第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉
的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股
东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）
及其摘要〉的议案》、
《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，山东德衡
（济南）律师事务所出具了法律意见书。
十四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议
案》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》等议案，同意将公司第二期股票期权
激励计划授予激励对象人数由 351 人调整为 350 人，授予的股票期权数量由 27,000,000 份调
整为 26,880,000 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务
所出具了法律意见书。
权代码：037896。
十六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，
因公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规
定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权
价格进行了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由 10.61 元/份调整
为 10.51 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出
具了法律意见书。
议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的
议案》、《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》等议案，同意将第
二期股票期权激励计划的激励对象由 350 人调整为 316 人，期权数量由 26,880,000 份调整为
条件的 298 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 6,896,400 份，行权价格
为 10.51 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出
具了法律意见书。
次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因
公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，
公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权价格
进行了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由 10.51 元/份调整为
了法律意见书。
次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部
分期权的议案》
，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由 316 人调整为 301 人，期权数
量由 23,766,400 份调整为 20,755,984 份（其中，第一个行权期可行权数量为 6,896,400 份，
在第一个行权期内实际发生行权 4,788,984 份），注销 3,010,416 份。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的
议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等议案，同意将第
二期股票期权激励计划的激励对象由 301 人调整为 298 人，期权数量由 20,755,984 份调整为
权条件的 59 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,090,800 份，行权价格
为 10.36 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出
具了法律意见书。
十二次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司
实施 2022 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公
司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股票期权激励计划行权价格进行了
调整，同意将公司第二期股票期权激励计划行权价格由 10.36 元/份调整为 10.31 元/份。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
六次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分
期权的议案》
，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由 298 人调整为 287 人，期权数量
由 14,903,784 份调整为 13,567,784 份（其中，第二个行权期可行权数量为 1,090,800 份，
在第二个行权期内实际发生行权 34,800 份），注销 1,336,000 份。山东德衡（济南）律师事
务所出具了法律意见书。
八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分
期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案》等议案，同
意将第二期股票期权激励计划的激励对象由 287 人调整为 286 人，期权数量由 13,567,784 份
调整为 5,111,784 份，共注销 8,456,000 份；同意符合第二期股票期权激励计划第三个可行
权期行权条件的 22 名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权
价格为 10.31 元/股。山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
第十九次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公
司实施 2023 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，
公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股票期权激励计划行权价格进行
了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划行权价格由 10.31 元/份调整为 10.19 元/份。
山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，
因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》
的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股票期权激励计划行权
价格进行了调整，同意将公司第二期股票期权激励计划行权价格由 10.19 元/份调整为 10.13
元/份。山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。
二、本次股票期权价格的调整原因及调整方法
季度利润分配预案》，公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以截止 2024 年 9 月 30 日公司
总股本 445,550,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施
期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次利润分配方案已于 2024 年 12 月 16 日实施完
毕。
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定：本激励计划在股票期权有效期
内发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发等事宜时，
行权价格将根据本计划相关规定进行调整。调整公式如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
P＝P0-V=10.19 元-0.06 元=10.13 元/份。
三、本次股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响
本次对第二期股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整程序，符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会对第二期股票期权激励计划行
权价格进行调整。
五、律师事务所的意见
本次调整已经取得了现阶段必要的授权与批准；本次调整符合《公司法》、
《证券法》
、《上
市公司股权激励管理办法》及《公司章程》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相
关规定。
六、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
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