证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-043
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行
政中心 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 322
境内上市外资股股东人数（B 股） 63
其中：A 股股东持有股份总数 1,555,315,290
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23,527,259
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.5712
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会；
先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,212,106 99.1373 148,596 0.4183 157,792 0.4444
B股 23,500,787 99.8874 15,300 0.0650 11,172 0.0476
普通股合计： 58,712,893 99.4362 163,896 0.2775 168,964 0.2863
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,026,822 99.9814 139,696 0.0089 148,772 0.0097
B股 23,500,787 99.8874 15,300 0.0650 11,172 0.0476
普通股合计： 1,578,527,609 99.9800 154,996 0.0098 159,944 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,011,262 99.9804 147,436 0.0094 156,592 0.0102
B股 23,500,787 99.8874 7,460 0.0317 19,012 0.0809
普通股合计： 1,578,512,049 99.9790 154,896 0.0098 175,604 0.0112
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
多斯羊绒集团有限责
任公司、实际控制人内
蒙古鄂尔多斯投资控
股集团有限公司及其
控股子公司、其他关联
方的关联交易
合化工有限公司的关
联交易
煤矿业有限公司的关
联交易
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：马秀芳、王昊
本律师认为，贵公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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