证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-069
奥维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日在公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人
传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》；
根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员
会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳丽女士为公司财务总监，
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2024-072）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任毕莹女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次
会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2024-072）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
经公司监事会提议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
董事会决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2024-074）。
四、备查文件
特此公告。
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