证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074
天津力生制药股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年12月16日
以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯
表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》
具体修订内容详见附件一。
修订后议事规则详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》
《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
成员2023年度考核结果及薪酬的议案》
董事张平先生、王福军先生和王茜女士回避了对本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
附件一
《天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则》修改明细
修改前 修改后
第一条 为适应天津力生制药股 第一条 为适应天津力生制药股
份有限公司（以下简称“公司”）战 份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，保证公司发展规划 略发展需要，保证公司发展规划
和战略决策的科学性，提高重大 和战略决策的科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量， 投资决策的效益和决策的质量，
根据《中华人民共和国公司法》 提升公司可持续发展（ESG）治
《上市公司治理准则》《天津力 理水平，根据《中华人民共和国
生制药股份有限公司章程》（以 公司法》《上市公司治理准则》
下简称“公司章程”）及其他有关规 《天津力生制药股份有限公司章
定，本着有利于提高董事会决策 程》（以下简称“公司章程”）及其
效率、决策水平及决策科学性的 他有关规定，本着有利于提高董
原则，公司特设立董事会战略与 事会决策效率、决策水平及决策
发展委员会，并制定本议事规则。 科学性的原则，公司特设立董事
会战略与发展委员会，并制定本
议事规则。
第二条 战略与发展委员会是董 第二条 战略与发展委员会是董
事会的专门工作机构，主要负责 事会的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资 对公司长期发展战略、重大投资
决策进行研究并提出建议。 决策和可持续发展相关事项进行
修改前 修改后
研究并提出建议。
第十二条 战略与发展委员会的 第十二条 战略与发展委员会的
主要职责： 主要职责：
（一）对公司战略目标及中长期 （一）对公司战略目标及中长期
发展战略进行研究并提出建议； 发展战略，包括战略规划、治理
（二）对公司重大投资、融资方 架构、管理制度、ESG 目标等事
案、重大重组项目进行研究并提 项进行研究，并就相关工作向董
出建议； 事会提出建议；
（三）对其他影响公司发展战略 （二）对公司重大投资、融资方
的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 案、重大重组项目进行研究并提
议； 出建议；
（四）对以上项目的实施进行监 （三）审阅公司 ESG 相关披露文
督； 件，
包括但不限于年度 ESG 报告、
（五）董事会授权的其他事宜。 ESG 工作方案等；
（四）对其他影响公司发展战略
的重大事项进行研究并提出建
议；
（五）对以上项目的实施进行监
督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十五条 公司战略规划部、董事 第十五条 公司战略与投资部、证
修改前 修改后
会办公室、财务部协助战略与发 券事务部、财务中心等有关部门
展委员会开展工作，负责为战略 协 助 战 略 与 发 展 委 员 会 开 展 工
与 发 展 委 员 会 决 策 公 司 发 展 战 作，负责为战略与发展委员会决
略、重大投资项目进行前期准备 策公司发展战略、重大投资项目
工作，提供相关资料。 进行前期准备工作，提供相关资
...... 料。
......
第十六条 决策程序： 第十六条 决策程序：
（一）关于中长期发展战略的决 （一）关于中长期发展战略的决
策程序 策程序
...... ......
中长期发展战略提交董事会战略 将中长期发展战略提交董事会战
与发展委员会审议，董事会战略 略与发展委员会审议，董事会战
与发展委员会进行讨论后向董事 略与发展委员会进行讨论后向董
会提出建议，形成议案并提交董 事会提出建议，形成议案并提交
事会决策。 董事会决策。
（二）关于重大投、融资项目的 （二）关于重大投、融资项目的
决策程序 决策程序
室、财务部等有关部门组织形成 部、财务中心等有关部门组织形
修改前 修改后
重大投资、融资方案、重大重组 成重大投资、融资方案、重大重
项目相关资料，报经公司管理层 组项目相关资料，报经公司管理
审议； 层审议；
将重大投资、融资方案、重大重 后，将重大投资、融资方案、重
组项目提交董事会战略与发展委 大重组项目提交董事会战略与发
员会审议，董事会战略与发展委 展委员会审议，董事会战略与发
员会进行讨论后向董事会提出建 展委员会进行讨论后向董事会提
议，形成议案并提交董事会决策。 出建议，形成议案并提交董事会
决策。
（三）关于 ESG 项目的决策程序
生研究院等相关部门组织形成
ESG 项目相关资料，报送公司管
理层讨论并形成报告（草案）；
ESG 项目相关报告等提交董事会
战略与发展委员会审议，董事会
战略与发展委员会进行讨论后向
董事会提出建议，形成议案并提
交董事会决策。
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