股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-072
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高资产完整性，避免同业竞争，减少生产运行成本和关联交
易，公司与控股股东本钢集团有限公司签订《北方恒达物流有限公司
股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集团全资子公司北方恒达物
流有限公司 100%股权，交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次
交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公司全资子公司，纳入公司
合并报表范围。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于收购北方恒达物流有限公
司股权暨关联交易公告》。
本议案属于关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生对
此议案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二四年十二月二十四日
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