泸天化: 第八届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-23 18:10:32
关注证券之星官方微博:
证券代码:000912           证券简称:泸天化          公告编号:2024-068
              四川泸天化股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
  一、召开情况
  四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于 2024 年 12 月
会议于 2024 年 12 月 23 日 10 时以现场方式如期召开,参加会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人,会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
  二、表决情况
  会议以投票表决的方式通过以下议案:
  (一)《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  徐小平先生当选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会委员后,第八届董
事会各专门委员会组成情况更新如下。
   委员会        委员会主任                委员
 战略委员会         廖廷君    傅利才、赵元柱、龚正英、益智、陈茂竹、徐小平
薪酬与考核委员会       向朝阳               益智、龚正英
 审计委员会         王积慧        向朝阳、陈茂竹、益智、徐小平
 提名委员会         益智         廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧
  三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告
                  四川泸天化股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示泸天化盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-