证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-079
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世
纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 74,218,988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4071
附注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收盘，公司总股本为
股数 2,388,091 股后，公司有表决权股数为 110,105,625 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚
玉柏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议
的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及《股
东大会议事规则》规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总经理、董事会秘书戚玉柏先生出席了本次会议；
副总经理、财务总监郝超峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 74,217,688 99.9982 700 0.0010 600 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 74,217,088 99.9974 1,300 0.0018 600 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于变更经营
章程>的议案》
关于续聘公司
计机构及内控审
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：茹秋乐、韩宇
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
● 报备文件
三次临时股东大会的法律意见书》。
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