证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-077
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先
生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理董世宏先生提名：
聘任苏宁先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
聘任申书宇女士为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上两项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
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该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
由于本议案内容涉及关联交易，因此庄莹女士、孙宏女士、崔瑾女士作为关
联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司关于 2025 年上半年日常关联交易预计公告（编号：临
三、其他事项
公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
附：个人简历
董世宏先生，1981 年 10 月生，研究生学历，中级工程师，中共党员。曾任西
安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑
遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经
理、总经理，公司第九届监事会职工监事、公司景区运营管理中心总经理（兼）
等职，公司副总经理等职。现任公司总经理。
苏宁先生，1976 年 4 月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发
展有限公司演艺管理部经理、演艺总监、副总经理、总经理等职。现任公司副总
经理。
申书宇女士，1991 年 9 月生，大学本科，经济学学士。曾任西安科统企业孵
化有限公司副总经理、执行董事、总经理，西安沣东仪享科技服务有限公司执行
董事、总经理。现任公司副总经理。
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