证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-129
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开公司 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关
事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第二次有效
投票结果为准。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-125）等相
关公告。
以上第 1 项和第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记事项
议室。
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函
（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在 2025 年 1 月 6 日下午
身份证和授权委托书必须出示原件。
地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
四、 参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
六、 附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 1 月
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票议案
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
《关于增加公司 2024 年度为子公司担保 √
额度预计的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
附件 3：
深圳麦格米特电气股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/单位名称
身份证号码/营业执照号码
股东账户号码
持股数量
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注 2025 年第一次临时股东大会
年 月 日
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