证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2024 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。
场出席 1 名，通讯出席 2 名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式
出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
经审议，监事会认为：“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永
久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展经营需要，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的公告》(2024-077)。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批
准。
三、备查文件
特此公告。
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