证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－089
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
大厦会议室。
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 442 人，有效表决权股
份总数为 5,946,362,389 股，占公司有表决权股份总数的 83.6280%。
其中：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权
股份总数为 5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票的股东共 440 人，代表有效表决权股份总数为 177,009,433 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4894%。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 441 人，代表有
表 决 权 股 份 总 数 177,009,533 股 ， 占 公 司 有 表 决 权股 份 总 数 的
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源
律师事务所王名扬律师和左雨晴律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
同意 5,944,517,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9690％；反对 1,537,226 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0259％；
弃权 308,128 股（其中，因未投票默认弃权 17,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东表决情况：同意 175,164,179 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9575％；反对 1,537,226 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8684％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1741％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
预计
同意 175,353,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.7618％；弃权 307,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％。
中小股东表决情况同意 175,353,607 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.0645％；反对 1,348,426 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7618％；弃权 307,500
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1737％。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建
材股份有限公司持有股份总数为 5,769,352,856 股，对此项提案回避
表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
交易预计
同意 5,944,679,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9717％；反对 1,346,926 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0227％；
弃权 336,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：同意 175,326,607 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.0492％；反对 1,346,926 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7609％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1898％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
联交易预计
同意 5,944,645,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9711％；反对 1,373,226 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0231％；
弃权 343,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 175,292,507 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.0300％；反对 1,373,226 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7758％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
交易预计
同意 5,944,548,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9695％；反对 1,484,026 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0250％；
弃权 329,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 175,195,607 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9752％；反对 1,484,026 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8384％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1864％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
关联交易预计
同意 5,944,555,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9696％；反对 1,476,926 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0248％；
弃权 329,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,300
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 175,202,707 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9792％；反对 1,476,926 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8344％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1864％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师、左雨晴律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第七次临时股东大会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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