上海市锦天城律师事务所
关于浙江京华激光科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江京华激光科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江京华激光科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京华激光科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 4 日，公司召
开第三届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
公司已于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开地点、审议事项、会议出
席对象、会议登记方法等予以公告，关于召开本次股东大会通知的公告日期距本
次股东大会的召开日期已逾 15 天。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14 点在浙江省绍兴市越城区中
山路 89 号公司会议室如期召开，由公司董事长孙建成先生主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
台投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 249 人，代表有表决权股
份 95,119,770 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.2833%，其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名，
均为截至 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 94,432,782 股，占公司股份
总数的 52.8985%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 232 人，代表有表决权股份 686,988 股，占公司股份总数
的 0.3848%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 238 人，代表有表决权
股份 3,189,988 股，占公司股份总数的 1.7869%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
表决结果：同意 94,972,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 41,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0437%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,042,308 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.3705%；反对 106,180 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.3285%；弃权 41,500 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3010%。
表决结果：同意 95,021,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 44,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0473%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,091,260 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.9050%；反对 53,784 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6860%；弃权 44,944 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4090%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
