西藏珠峰资源股份有限公司
会
议
资
料
二〇二四年十二月二十七日
西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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一、2024 年第二次临时股东大会须知
二、2024 年第二次临时股东大会会议议程
三、会议议案
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西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体
人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细
填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益
的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；
六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调
至振动状态。
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会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30
会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束
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西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1
关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实
际情况，参考同行业上市公司支付外部董事（不含独立董事，下同）的津贴水平、地
区经济发展状况，为促进公司外部董事忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动
公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，公司第九届董事会提名与
考核委员会提议将公司外部董事的津贴标准由人民币 5 万元/年（税前）调整至人民
币 20 万元/年（税前），年度津贴标准经折算后按月发放。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告》（公告编号：临 2024-081）。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
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议案 2
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
为保障公司年度审计工作的顺利推进，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务情
况、管理实际、发展需求及整体审计需要，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》，公司履行相应的选聘程序，拟
聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “中兴华”）为公司 2024 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任
的中审亚太进行了事前沟通，中审亚太对变更事项无异议。
中兴华拟为公司提供的 2024 年财务报告及内部控制审计金额合计为 170 万元，
其中 2024 年度财务报告审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 55 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
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