证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-075
深圳市金证科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，大
会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
进国、邵丽丽未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
权的股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,872,975 99.1736 995,909 0.7269 136,248 0.0995
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,914,284 99.2037 915,700 0.6683 175,148 0.1280
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于终止实施 2022
年股票期权激励计划
行权的股票期权的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案
三、 律师见证情况
律师：麦琪、陈珍琴
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序
符合《公司法》
《股东大会规则》
《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
时股东大会的法律意见书》。
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