山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00
网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、股权登记日：2024 年 12 月 20 日
三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长
六、会议议程：
持有表决权的股份总数、列席人员；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司日常关联交易预计的议案》
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联
交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及
子公司的生产经营稳定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时董事
会会议，审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案，关联董事林新
阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华平、谢单同
意该议案。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交
董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-042 号公告。
关联方名称 关联方简称
山东天源热电有限公司 天源热电
江苏丰源热电有限公司 丰源热电
山东海力化工股份有限公司 山东海力
江苏海力化工有限公司 江苏海力
江苏海兴化工有限公司 江苏海兴
海南金海贸易（香港）有限公司 金海贸易
金禹（海南）供应链管理有限公司 金禹管理
海南金海浆纸业有限公司 海南金海
金博海贸易（南京）有限公司 金博海贸易
河源金美科技林业有限公司 金美林业
惠州南油林业经济发展有限公司 南油林业
金清远丰产林(纸材)基地有限公司 金清远丰
肇庆市嘉耀林业发展有限公司 嘉耀林业
金东纸业（江苏）股份有限公司 金东纸业
宁波亚洲绿色纸品有限公司 宁波绿色
江苏海华环保工程有限公司 江苏海华
山东恒绿环保科技发展有限公司 恒绿环保
宁波金光纸业贸易有限公司 宁波贸易
金光创利办公纸品（上海）有限公司 金光创利
金鑫（清远）纸业有限公司 金鑫清远
Lamipak Trading Company Limited Lamipak Trading
金光纸业（中国）投资有限公司 金光纸业
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。
本次关联交易议案尚须获得股东大会批准，关联股东金光纸业（中国）投资
有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元 人民币 不含税
公司名称 关联交易类别 关联人 2024 年度预计
情况预计
天源热电 158,751.84 165,315.25
向关联方购买能源和动力
丰源热电 48,351.96 46,344.91
山东海力 23,767.90 17,946.88
江苏海兴 18,000.00 7,660.47
江苏海力 23,000.00 5,369.59
金海贸易 400,000.00 287,121.26
金禹管理 106,196.50 92,395.03
金光纸业 110,000.00 42,804.97
博汇纸业 海南金海 140,000.00 81,011.78
及其子公 向关联方购买原材料或商品 宁波亚浆 6,060.00 325.60
司 金美林业 3,465.00 3,421.37
南油林业 10,065.00 8,261.46
金清远丰 0.00 148.35
嘉耀林业 0.00 1,769.33
Pindo Deli 5,040.00 105.56
金光纸业及
其关联方
江苏海华 3,600.00 3,505.61
向关联方购买服务
恒绿环保 6,731.83 6,182.05
金光纸业及其关联方 200.00 44.35
天源热电 614.04 49.36
向关联方提供服务
恒绿环保 797.27 296.28
宁波贸易 30,811.00 34,717.62
金光创利 33,600.00 36,532.40
金鑫清远 29,700.00 17,544.02
向关联方销售产品
Lamipak Trading 9,257.00 1,391.09
天源热电 2,928.96 0.00
金光纸业及其关联方 3,312.16 7,579.19
向关联方出租土地、房屋 金光纸业及其关联方 1,467.76 1,478.58
主要变动原因说明：
况预计金额较 2024 年预计金额合计增加 4,556.36 万元，增加比例 2.20%，主要
原因：产量提升，电和蒸汽用量增加。
年执行情况预计金额较 2024 年预计金额合计减少 33,790.96 万元，减少比例
联方部分产能停机检修导致供货不足。
纸用木浆等，2024 年执行情况预计金额较 2024 年预计金额合计减少 252,863.47
万元，减少比例为 33.44%，主要原因：一是 2024 年木浆市场价格环比下降，实
际采购单位成本中枢低于去年末预计价格；二是随着公司生产工艺的不断优化，
在确保产品质量的前提下，优先采购了关联方提供的低价品类木浆；三是为降低
原料使用成本，公司从非关联方采购了部分价格较低的原料，从而相应减少了与
关联方的木浆采购量；四是美元兑人民币的实际汇率低于原先预计。
公司惠州码头木片切片厂启动，采购原木增多，从宁波亚浆购买的木片量大幅减
少。
计金额较 2024 年预计金额减少 4,934.44 万元，减少比例为 97.91%，主要原因
是 Pindo Deli 供应的纱管纸还在上机测试，尚不能批量采购。
淋膜牛皮纸等原材料或商品，2024 年执行情况预计金额较 2024 年预计金额增加
格优势，可节降公司采购成本，故增加关联方部分原材料或商品的采购量。
销售纸品，2024 年执行情况预计金额较 2024 年预计金额合计减少 13,182.87 万
元，减少比例为 12.75%，主要原因：一是受到市场情况影响，部分关联方下单
情况不稳定；二是公司液包用纸市场在逐步推广当中，液包用纸市场标准较为严
格，其测试反馈周期较长，关联销售尚未扩量。
水回用车间进行技改；二是天源热电自身产能可满足生产所需。
沼气、木托盘等，
万元，增加比例为 128.83%，主要原因：一是拓宽新的关联方客户，纸品采购量
增加；二是为降低库存，提高资源利用率，将部分 PE 粒子、木薯淀粉等原材料
转让给有需求的关联方。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币 不含税
公司名称 关联交易类别 关联人 2024 执行情况预计 2025 年度预计
向关联方购买 天源热电 165,315.25 177,211.83
能源和动力 丰源热电 46,344.91 49,152.34
山东海力 17,946.88 24,660.00
江苏海兴 7,660.47 6,144.00
江苏海力 5,369.59 24,000.00
博汇纸业及 金海贸易 287,121.26 330,000.00
其子公司 金光纸业 42,804.97 40,000.00
向关联方购买
金禹管理 92,395.03 66,360.00
原材料或商品
海南金海 81,011.78 50,000.00
金博海贸易 0.00 100,000.00
金美林业 3,421.37 4,840.00
南油林业 8,261.46 12,100.00
金清远丰 148.35 302.50
公司名称 关联交易类别 关联人 2024 执行情况预计 2025 年度预计
嘉耀林业 1,769.33 302.50
金东纸业 2,601.08 3,300.00
宁波绿色 1,353.38 4,100.00
金光纸业及
其关联方
江苏海华 3,505.61 1,121.24
向关联方购买 恒绿环保 6,182.05 6,182.05
服务 金光纸业及
其关联方
向关联方提供 天源热电 49.36 117.74
服务 恒绿环保 296.28 450.00
宁波贸易 34,717.62 15,040.00
金光创利 36,532.40 40,100.00
金鑫清远 17,544.02 44,520.00
向关联方销售
产品 Lamipak
Trading
金光纸业及
其关联方
向关联方出租 金光纸业及
土地、房屋 其关联方
上述关联交易预计额度可以在同一实际控制人控制下的各个关联方之间调
剂。
主要变动原因说明：
金额较 2024 年执行情况预计金额合计增加 14,704.01 万元，增加比例为 6.95%，
主要原因系公司 2025 年预计产量提升，化机浆配套废液综合利用等项目新增蒸
汽需求，公司对电、蒸汽的需求量增加。
等化工辅料，
万元，增加比例为 76.92%，主要原因系公司 2025 年预计产量提升，并且预计关
联方能恢复稳定供应，同时考虑关联方距离和价格优势，故增加关联方化工辅料
的采购量。
海贸易采购造纸用木浆等，2025 年度预计金额较 2024 年执行情况预计金额合计
增加 83,026.97 万元，增加比例为 16.50%，主要原因系公司 2025 年预计产量提
升；预计金额也一定程度考虑了木浆价格波动因素及汇率变动影响。
木，2025 年度预计金额较 2024 年执行情况预计金额合计增加 3,944.49 万元，
增加比例 29.00%，主要原因系通过 2024 年木片切片厂试运行经验累积，同时近
期新增浆、纸产能陆续释放，为稳定原料供应，2025 年预计所需原木增加。
关联方淋膜牛皮纸采购量。
情况预计金额减少 2,384.37 万元，减少比例 68.02%，主要原因系随着公司化机
浆配套废液综合利用项目稳定运行，产生的污水量及 COD 值显著下降，治污费用
有所减少。
销售纸品，2025 年度预计金额较 2024 年执行情况预计金额合计增加 46,323.87
万元，增加比例 51.37%，主要原因一是充分利用关联方办公用纸原纸和黑纸的
消耗能力，增强公司纸机产能利用率及盈利能力；二是借助关联方的品牌影响力，
助推公司液包用纸等中高端纸品在细分市场的知名度和占有率，更好地满足终端
客户需求。
沼气、白泥、木屑浆渣等，2025 年度预计金额较 2024 年执行情况预计金额合计
减少 5,473.56 万元，减少比例 72.22%，主要原因系部分关联方对纸品、木薯淀
粉、PE 粒子的需求存在不稳定因素。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
天源热电成立于 1996 年 7 月 12 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人夏憬，注册资本为人民币 318,900 万元。经营范围：许可项目：发电
业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；石灰和石膏制造；石灰
和石膏销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
天源热电实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，天源热电经审计总资产 555,264.99 万元，总负债
万元，净利润 76.58 万元，资产负债率 59.15%。
截至 2024 年 9 月 30 日，天源热电总资产 603,574.24 万元，总负债
丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币 260,100 万元。经营范围：蒸汽
生产、销售；电力生产；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）许可项目：自来水的生产与供应；货物进出口；（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目已审批结果为
准）一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
丰源热电实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 303,369.50 万元，总负债
万元，净利润-9,322.16 万元，资产负债率 70.94%。
截至 2024 年 9 月 30 日，丰源热电总资产 248,470.43 万元，总负债
江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区
石化产业园，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：许
可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；化肥销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化
学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏海兴实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 187,357.26 万元，总负债
万元，净利润 113.30 万元，资产负债率 64.81%。
截至 2024 年 9 月 30 日，江苏海兴总资产 226,171.70 万元，总负债
江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化
产业园，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：许可项
目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏海力实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 355,337.19 万元，总负债
万元，净利润 396.19 万元，资产负债率 63.33%。
截至 2024 年 9 月 30 日，江苏海力总资产 417,339.44 万元，总负债
山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，
法定代表人寇亮，注册资本为人民币 62,421.9725 万元，经营范围为：许可项目：
危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；危险废物经营；食品添加剂生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；固体
废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；再生资源销售；
货物进出口；煤炭及制品销售；进出口代理；基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
山东海力实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 814,785.61 万元，总负
债 405,027.63 万元， 净 资产 409,757.99 万 元， 2023 年 度实 现 营业 收 入
截至 2024 年 9 月 30 日，山东海力总资产 884,632.19 万元，总负债
江苏海华成立于 2011 年 1 月 17 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港
工业区，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：环保
工程的设计、施工；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
江苏海华实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 40,852.72 万元，总负债
万元，净利润 42.24 万元，资产负债率 138.84%。
截至 2024 年 9 月 30 日，江苏海华总资产 29,958.39 万元，总负债 53,966.05
万元，净资产-24,007.66 万元，2024 年前三季度实现营业收入 18,684.36 万元，
净利润 842.44 万元，资产负债率 180.14%。（未经审计）
金海贸易成立于 2010 年 8 月 6 日，住所为香港九龙尖沙咀东部么地道 68
号帝国中心 4 楼 405B，注册资本为 46,532.50 万港币，经营范围为主要从事国
内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。
金海贸易实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金海贸易经审计总资产 139,736.79 万美元，总负
债 133,442.05 万美元，净资产 6,294.74 万美元，2023 年实现营业收入 66,822.00
万美元，净利润 304.74 万美元，资产负债率 95.50%。
截至 2024 年 6 月 30 日，金海贸易总资产 142,007.29 万美元，总负债
金禹管理成立于 2020 年 12 月 29 日，住所为海南省海口市龙华区滨海街道
滨海大街 32 号复兴城 D3 区 1 楼-185 号，法定代表人翟京丽，注册资本为 10,000
万美元。经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木
材销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制浆和造纸
专用设备销售；供应链管理服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
金禹管理实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金禹管理经审计的总资产 239,964.04 万元，总负
债 167,737.79 万元，净资产 72,226.25 万元，2023 年度实现营业收入 316,403.32
万元，净利润 1,082.76 万元，资产负债率 69.90%。
截至 2024 年 9 月 30 日，金禹管理总资产 195,913.42 万元，总负债
海南金海成立于 1999 年 10 月 27 日，住所为海南省洋浦经济开发区 D12 区，
法定代表人为黄志源，注册资本为 1,011,179.40 万人民币，经营范围：生产销
售木纸浆、纸、纸制品、相关化工产品及制浆造纸类机器和配件；提供运输、装
卸及港口服务，水、电、汽生产供应及环保代处理服务，招待所服务，产品售后
服务、维修及技术咨询服务，培训服务，转口贸易。
海南金海实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，海南金海经审计总资产 3,045,742.41 万元，总负
债 1,656,421.90 万元，净资产 1,389,320.51 万元，2023 年度实现营业收入
截至 2024 年 10 月 31 日，海南金海总资产 3,114,732.56 万元，总负债
入 975,043.89 万元，净利润 114,740.12 万元，资产负债率 51.69%。
（未经审计）
金博海贸易成立于 2024 年 12 月 2 日，住所为江苏省南京市建邺区南湖路
经营范围为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；
化肥销售；肥料销售；货物进出口；进出口代理；纸浆销售；纸制品销售；木材
销售；软木制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
金博海贸易实际控制人为黄志源先生。
金美林业成立于 2006 年 09 月 04 日，住所为河源市新市区幸福小区三栋 18
号（仅供办公场所使用），法定代表人为马兆文，注册资本为 745.0287 万人民币，
经营范围：造林（含种植及林地、林木的维护管理等）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
金美林业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金美林业经审计的总资产 13,380.73 万元，总负
债 13,719.21 万元，净资产-338.48 万元，2023 年度实现营业收入 4,327.11 万
元，净利润 864.80 万元，资产负债率 102.53%。
截至 2024 年 9 月 30 日，金美林业总资产 14,479.46 万元，总负债 14,799.39
万元，净资产-319.93 万元，2024 年前三季度实现营业收入 1,316.96 万元，净
利润 18.55 万元，资产负债率 102.21%。（未经审计）
南油林业成立于 2005 年 08 月 03 日，住所为惠州市演达一路华阳大厦 13A(仅
限办公)，法定代表人为马兆文，注册资本为 17,000.00 万人民币，经营范围：
造林、栽培和销售种苗；采伐、运输及销售木材以及生产和销售木材产品（涉及
（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南油林业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，南油林业经审计的总资产 30,147.22 万元，总负
债 20,973.68 万元，净资产 9,173.53 万元，2023 年度实现营业收入 1,842.79
万元，净利润 419.01 万元，资产负债率 69.57%。
截至 2024 年 9 月 30 日，南油林业总资产 34,027.77 万元，总负债 23,889.68
万元，净资产 10,138.09 万元，2024 年前三季度实现营业收入 3,420.04 万元，
净利润 964.56 万元，资产负债率 70.21%。（未经审计）
金清远丰成立于 1995 年 8 月 31 日，住所为广东清远高新技术产业开发区建
设三路 11 号办公楼二层，法定代表人马兆文，注册资本为 10,000 万元人民币，
经营范围为种植、经营造纸用林及综合利用并从事与造林有关的科研和种苗培
育、林业主副产品生产、加工、经营和销售；木材采购（仅限于本公司生产加工
用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金清远丰实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金清远丰经审计总资产 83,193.28 万元，总负债
万元，净利润 2,563.78 万元，资产负债率 70.82%。
截至 2024 年 9 月 30 日，金清远丰总资产 79,827.65 万元，总负债 54,988.96
万元，净资产 24,838.69 万元，2024 年前三季度实现营业收入 9,276.71 万元，
净利润 559.59 万元，资产负债率 68.88%。（未经审计）
嘉耀林业成立于 1995 年 7 月 12 日，住所为广东省肇庆市高要区南岸双龙路
北一街 1 号江南名庭 E 幢公寓 201 房，法定代表人马兆文，注册资本为
更生及综合开发利用、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
嘉耀林业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，嘉耀林业经审计总资产 21,386.97 万元，总负债
净利润 304.19 万元，资产负债率 53.74%。
截至 2024 年 9 月 30 日，嘉耀林业总资产 19,142.69 万元，总负债 9,286.68
万元，净资产 9,856.01 万元，2024 年前三季度实现营业收入 4,348.51 万元，
净利润-36.92 万元，资产负债率 48.51%。（未经审计）
金东纸业成立于 1997 年 5 月 18 日，住所为镇江大港兴港东路 8 号，法定代
表人黄志源，注册资本为 1,626,137.67 万元人民币，经营范围为道路货物运输；
招待所住宿服务。自用码头经营（仅限港口经营许可证核定的范围）。生产加工
各类纸浆、纸张、纸板、纸制品、医疗影像专用相纸、化工产品（危险化学品除
外）、机械设备及相关产品，按林纸一体化建设的化学机械木浆，并销售上述自
产产品，提供售后服务及技术咨询服务，及其相关技术开发、转让；软件开发及
转让；软件咨询服务；业务流程管理服务；信息系统服务；硫酸铵的生产；货物
装卸；水电汽生产供应；环保代处理服务；粉煤灰之综合利用及其制成品销售；
浆、纸、纸制品及原辅材料检验服务；自有厂房和设施设备的租赁；工业观光服
务；从事木片、纸浆、纸及纸制品、化工材料（不含危险化学品）的批发、代理
及进出口业务；煤炭的进口及批发业务；转口贸易；货物仓储服务（不含危险化
学品）；货物运输代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
金东纸业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金东纸业经审计总资产 3,511,094.64 万元，总负
债 1,539,014.59 万元，净资产 1,972,080.05 万元，2023 年度实现营业收入
截至 2024 年 9 月 30 日，金东纸业总资产 3,821,823.47 万元，总负债
宁波绿色成立于 1998 年 9 月 17 日，住所为浙江省宁波市北仑区宏源路 130
号，法定代表人王乐祥，注册资本为 265 万美元，经营范围为一般项目：纸制品
制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
宁波绿色实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，宁波绿色经审计总资产 62,793.81 万元，总负债
万元，净利润 433.69 万元，资产负债率 75.62%。
截至 2024 年 10 月 31 日，宁波绿色总资产 65,544.01 万元，总负债 49,898.35
万元，净资产 15,645.66 万元，2024 年 1-10 月实现营业收入 4,000.92 万元，
净利润 492.51 万元，资产负债率 76.13%。（未经审计）
恒绿环保成立于 2016 年 06 月 16 日，住所为山东省淄博市桓台县马桥镇红
辛路 1686 号，法定代表人为夏憬，注册资本为 500.00 万人民币，经营范围：许
可项目：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；危险废物经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研
发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；余热
余压余气利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环保咨询服务；
固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
恒绿环保实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，恒绿环保总资产 56,104.86 万元，总负债 58,462.70
万元，净资产-2,357.84 元，2023 年度实现营业收入 772.16 万元，净利润
-2,357.84 万元，资产负债率 104.20%。
截至 2024 年 9 月 30 日，恒绿环保总资产 57,730.36 万元，总负债 61,505.50
万元，净资产-3,775.14 万元，2024 年前三季度实现营业收入 6,159.33 万元，
净利润-1,417.30 万元，资产负债率 106.54%。(未经审计)
宁波贸易成立于 2016 年 5 月 13 日，住所为浙江省宁波市北仑区青峙工业区
宏源路 88 号，法定代表人翟京丽，注册资本为人民币 54,000 万人民币，经营范
围为：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
宁波贸易实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，宁波贸易经审计的总资产 624,131.45 万元，总负
债 565,913.99 万元，净资产为 58,217.46 万元，2023 年度实现营业收入
截至 2024 年 9 月 30 日，宁波贸易总资产 598,875.13 万元，总负债
金光创利成立于 2010 年 3 月 18 日，住所为上海市普陀区真南路 1051 弄 5 号 4
层，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 8,000.00 万人民币，经营范围：从
事纸浆、纸制产品以及相关原材料、文具、文化用品（不含图书、报刊、音像、
电子出版物）、办公耗材，办公设备、家具、电话器材、电脑用品、礼品、日用
百货、服装、劳动防护用品、清洁用品、工艺品（文物除外）、纺织品、照明设
备、五金交电、家用电器、体育用品及器材、计算机硬件和软件（音像制品除外）
及辅助设备、通讯设备及电子产品、电气设备、室内装饰材料、家庭用品的批发、
佣金代理（拍卖除外）、咨询管理服务及提供相关配套业务；在计算机硬件、软
件系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；提
供办公设备、电气设备的租赁、维修及相关配套服务，从事纸及纸制品的进出口
业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品、专项规定管理的
商品，按国家有关规定办理）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
金光创利实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金光创利经审计的总资产 65,194.34 万元，总负
债 57,027.60 万元，净资产为 8,166.74 万元，2023 年度实现营业收入 242,906.08
万元，净利润 36.40 万元，资产负债率为 87.47%。
截至 2024 年 9 月 30 日，
金光创利总资产 50,225.28 万元，总负债 42,065.61
万元，净资产为 8,159.67 万元，2024 年前三季度实现营业收入 181,921.63 万
元，净利润-7.06 万元，资产负债率为 83.75%。（未经审计）
金鑫清远成立于 1995 年 8 月 27 日，住所为广东清远高新技术产业开发区建
设三路 11 号，法定代表人王乐祥，注册资本为 2,013.00 万美元，经营范围：加
工、销售各种纸品；仓储设施建设、经营（国家法律、行政法规、产业政策、国
务院决定禁止的项目除外，国家法律、行政法规、产业政策、国务院决定限制的
项目需取得审批或许可后方可经营）；从事公司生产产品同类或相关产品的批发、
进出口及相关业务（涉及行业许可管理的按国家规定办理，以上商品进出口不涉
及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金鑫纸业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金鑫纸业经审计的总资产 66,613.05 万元，总负
债 48,113.04 万元，净资产为 18,500.01 万元，2023 年度实现营业收入 70,402.17
万元，净利润 486.41 万元，资产负债率为 72.23%。
截至 2024 年 9 月 30 日，金鑫清远总资产 7,8931.51 万元，总负债 60,218.83
万元，净资产为 18,712.68 万元，2024 年前三季度实现营业收入 54,939.96 万
元，净利润 212.67 万元，资产负债率 76.29%。（未经审计）
Lamipak Trading 于 2021 年 4 月 12 日在香港注册，主要业务为贸易，包括
纸及纸制品贸易。
Lamipak Trading 的主要股东为 Lamipak Holding Company Limited。
截至 2023 年 12 月 31 日，Lamipak Trading 总资产 19.69 万美元，总负债
利润-0.22 万美元，资产负债率 101.57%。（未经审计）
截至 2024 年 10 月 31 日，Lamipak Trading 总资产 39.60 万美元，总负债
元，净利润-0.11 万美元，资产负债率 100.50%。（未经审计）
金光纸业成立于 1999 年 2 月 2 日，住所为上海市虹口区东大名路 501 号 65
层，法定代表人黄志源，注册资本为 538,000.00 万美元，经营范围为：一、在
国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、
化工原料、机械设备等领域进行投资；二、受其所投资的企业的书面委托（经董
事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国
内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部
件和在国内外销售这些企业生产的产品，并提供售后服务，2、经外汇管理部门
的同意，在其所投资的企业之间平衡外汇，3、协助其所投资企业招聘员工并提
供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务，4、协助其所投
资企业寻求贷款及提供担保，5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资
企业生产的产品，6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，三、为公司
投资者提供咨询服务，四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品
出口，五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司
之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，六、在所投
资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行市场开发，经原审批部门批准，
从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品
在国内试销，7、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术
的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务，八、为关联公司提
供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、为所投资企业提供机器
和办公设备的经营性租赁服务，十、为母公司生产的产品提供售后服务（具体内
容详见批准证书）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
金光纸业实际控制人为黄志源先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，金光纸业经审计总资产 24,274,662.05 万元，总
负债 15,490,835.29 万元，净资产 8,783,826.76 万元，2023 年度实现营业收入
截至 2024 年 9 月 30 日，金光纸业总资产 23,612,509.16 万元，总负债
入 6,706,300.59 万元，净利润 223,883.78 万元，资产负债率 61.77%。
（未经审
计）
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公
司 48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简
称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
的股权，因此天源热电、丰源热电、恒绿环保是由直接控制上市公司的法人（博
汇集团）控制的、除上市公司及控股子公司以外的法人，为本公司的关联方，符
合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
金清远丰、嘉耀林业与本公司受同一实际控制人控制的企业，山东海力持有江苏
海力、江苏海兴、江苏海华 100%的股权，因此山东海力、金海贸易、金博海贸
易、宁波绿色、南油林业、金美林业、金清远丰、嘉耀林业、江苏海力、江苏海
兴、江苏海华为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系情形。
权、金禹管理 75%的股权、金光创利 100%的股权、宁波贸易 100%的股权、金鑫
清远 100%的股权，因此海南金海、金东纸业、金禹管理、金光创利、宁波贸易、
金鑫清远是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联
方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
（1）天源热电向公司及子公司供应电，供电电压为 35000 伏，按用电方需
求供应，根据合同以银行承兑汇票或电汇等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日。
（2）天源热电、丰源热电向公司及子公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温
度分别不低于 5.5 公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，根据合同以银行承兑
汇票或电汇等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（1）博汇纸业及子公司向山东海力、江苏海兴、江苏海力采购双氧水、液
碱等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同
以银行承兑汇票或电汇等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日。
（2）博汇纸业及子公司向金海贸易、海南金海、金禹管理、金光纸业、金
博海贸易采购造纸用木浆等，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以银行
承兑汇票、信用证或电汇等方式结算，有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
（3）博汇纸业及子公司向金美林业、南油林业、金清远丰、嘉耀林业采购
原木，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇等方
式结算，有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（4）博汇纸业及子公司向金东纸业、宁波绿色购买碳酸钙、生石灰、淋膜
牛皮纸，价格应依成本加成或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇
票或电汇等方式结算，有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（5）博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方采购瓦楞圆盘、木片、除盐
水、淋膜牛皮纸等，价格应依成本或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行
承兑汇票或电汇等方式结算，有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日。
（1）博汇纸业及子公司向恒绿环保购买稀废液处置、污泥干化服务，向江
苏海华购买治污服务，价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照成
本、成本加成定价方式，经双方友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或
电汇等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（2）江苏博汇向金光纸业及其关联方购买加工维修服务，价格应依市场条
件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇等方式结算，期限为 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
博汇纸业及子公司向天源热电、恒绿环保提供污水处置和加工维修服务，价
格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照成本加成定价方式，经双方
友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇等方式结算，期限为 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（1）博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、Lamipak Trading
销售纸品，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇
等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（2）博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方销售沼气、白泥、木屑浆渣、
木托盘等，价格应依成本加成或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑
汇票或电汇等方式结算，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方出租土地、房屋，价格根据平等自
愿、公平合理、互利互惠的原则，按照出租标的的成本加合理利润的定价方式，
经双方友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇等方式结算，期限为
（二）关联交易的定价政策
市场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近、能量
消耗小、采购量大且需求稳定的实际情况，同时考虑动力煤价格及其变动情况，
协商确定电力、蒸汽供应价格。
金光纸业、海南金海、金禹管理、金博海贸易、南油林业、金美林业、金清远丰、
嘉耀林业、金东纸业、宁波绿色、宁波贸易、金光创利、金鑫清远、Lamipak Trading
及其他金光纸业关联方的原材料和商品关联采购及商品关联销售交易中，交易价
格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
（2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
（3）向关联方采购，不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格；
（4）向关联方出售，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。
置、污泥干化服务，向金光纸业及其关联方采购除盐水等，向恒绿环保、天源热
电提供污水处理、加工维修服务，向金光纸业及其关联方销售木托盘等，向金光
纸业及其关联方出租土地、房屋等的关联交易中，根据平等自愿、公平合理、互
利互惠的原则，按照成本或成本加成的定价方式，经双方友好协商一致确定。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的交易，第一有利于能源和动力的日常稳定供应，第
二有利于保障原材料日常带量供应及品质，拓展原料采购渠道，助力升级产品结
构，提高产品品质，第三有利于公司拓展销售渠道，借助关联方品牌和渠道优势，
提高新机台的产能利用率,第四有利于盘活子公司资产，提高闲置资产的利用率。
该等关联交易是在双方协商一致的基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损
害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产
状况产生重大影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过
了《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的
议案》，意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，
是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关
联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利
益。同意提交公司董事会审议。
六、过去 12 个月发生的历史关联交易情况
（一）经董事会审议未经股东大会审议的关联交易
单位：万元 人民币 不含税
公司名 关联交易 董事会审 董事会届
按产品细分 关联人 公告时间
称 类别 议金额 次
山东博 向关联方
水处理资产 山东海江 5,924.49 2024 年第
汇纸业 出售资产
二次临时 2024.8.20
江苏博 向关联方 纸机升级改造
金顺重机 13,267.70 董事会
汇纸业 采购设备 设备
合计 19,192.19
（二）未经董事会审议的关联交易
单位：万元 人民币 含税
公司名称 关联交易类别 关联人 申报金额
博汇纸业 向关联方购买资产 金光纸业及 1,576.60
及子公司 向关联方出售设备 其关联方 3.46
合计 1,580.06
资产 0.5%，未触及董事会审议标准。
七、其他事项说明
本次日常关联交易年度预计金额与上述历史关联交易累计金额合计为
请股东大会审议。
请各位股东予以审议！
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十日
议案之二：
山东博汇纸业股份有限公司
关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
汇纸业”）召开 2024 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于 2025 年度公
司及子公司之间提供担保的议案》，该议案主要内容如下：
公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间 2025 年度向
银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融
资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 108.64 亿元（其中外
币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
担保明细如下：
公司持股比例 预计担保额
担保方 被担保方 担保方式
直接 间接 （亿元）
博汇纸业 江苏博汇 60.69% 39.31% 69.99 保证/抵押/质押等
博汇纸业 淄博华汇 93.06% 6.94% 7.25 保证/抵押/质押等
博汇纸业 淄博大华 100% 12.50 保证/抵押/质押等
博汇纸业 香港博丰 100% 15.00 保证/抵押/质押等
江苏博汇 博汇纸业 3.90 保证/抵押/质押等
上述担保事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢
法定代表人：卢永强
注册资本：283,394.676 万元
经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备
修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 1,151,595.16 万元，
总负债为 677,050.87 万元，其中流动负债为 587,057.22 万元，所有者权益为
者的净利润为 15,856.82 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，江苏博汇总资产为 1,188,493.07 万元，总负债为
万元；2024 年前三季度实现营业收入 654,041.51 万元，净利润为 6,748.71 万
元（以上数据未经审计）。
注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇
法定代表人：徐善彬
注册资本：14,400 万元
经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；货物进出口；纸制
品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；软木制品销售；食用农产品批发；木
材销售；木制容器销售；林业产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，淄博大华经审计的总资产为 150,684.99 万元，总
负债为 108,646.69 万元，其中流动负债为 108,646.69 万元，所有者权益为
者的净利润为 241.40 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，淄博大华总资产为 213,258.90 万元，总负债为
万元；2024 年前三季度实现营业收入 287,744.53 万元，净利润为 488.15 万元
（以上数据未经审计）。
注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号
法定代表人：徐善彬
注册资本：100,623.47 万元
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品
销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，淄博华汇经审计的总资产为 236,183.44 万元，总
负债为 115,973.32 万元，其中流动负债为 54,978.50 万元，所有者权益为
者的净利润为 9,074.81 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，淄博华汇总资产为 239,158.20 万元，总负债为
万元；2024 年前三季度实现营业收入 15,899.87 万元，净利润为 66.25 万元（以
上数据未经审计）。
注册地点：FLAT/RM 2 5/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO 1 SCIENCE
MUSEUM ROAD TSIM SHA TSUI KL
董事长：林新阳
注册资本：5 万美元
经营范围：各类造纸、化工产品及其原材料的采购、销售、贸易、对外投资。
截至 2023 年 12 月 31 日，香港博丰经审计的总资产为 118,343.75 万元，总
负债为 114,355.88 万元，其中流动负债为 114,355.88 万元，所有者权益为
的净利润为 203.40 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，香港博丰总资产为 176,192.04 万元，总负债为
万元；2024 年前三季度实现营业收入 215,514.61 万元，净利润为 182.39 万元
（以上数据未经审计）。
三、担保协议的签署
该等担保尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司将在该
等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经
营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不
会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 0.00 万元（对
子公司担保除外），无逾期担保。
截至 2024 年 12 月 6 日，公司为子公司提供的担保余额为人民币 472,019.72
万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，占公司最近一期经审计净资产
的 70.78%，无逾期担保。
请各位股东予以审议！
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十日
议案之二：
山东博汇纸业股份有限公司
关于2025年度期货套期保值计划的议案
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开 2024 年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2025 年度期货套期保
值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则，
进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理
风险，保证公司经营的相对稳定。
二、期货套期保值的开展方式
产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、烧碱等；
证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金；
该笔交易终止时止；
共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进
行会计处理。
三、期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料、产成品价格的
大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
以下买入/以上卖出套保合约；
程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险；
可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损
失；
等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
风险；
合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、期货套期保值业务的风险控制措施
市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，
能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险；
展套期保值交易业务，规避可能产生的法律风险；
交叉监督机制，通过交易员与结算员、风控员、财务部、会计部等的多方相互稽
核，避免违规操作；
相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司制度的要求。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过
了《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》，意见如下：
公司及子公司开展套期保值业务是规避市场价格波动带来的经营管理风险，
保证公司经营的相对稳定。同时，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，
完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展期货
套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司开展套期保
值业务。
请各位股东予以审议！
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十日
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