证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-059
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
式进行。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2024
年 12 月 20 日召开公司第四届监事会第七次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
的议案》。
经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公
司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，借款利率不高于同期
银行贷款利率标准，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符
合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次控股股东向公司提供借款暨关
联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构就本项议案发表了核
查意见。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
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