证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-042
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进
行董事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如
下：
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表
董事。经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、
罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
同意提名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，其中肖世练先生为会计专业人士。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。
董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中
兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第六届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生
第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。
附件：
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会
非独立董事候选人简历
潘磊：男，1972 年生，美国斯坦瑞大学工商管理硕士，具有多年的电焊机
行业管理工作经验。曾任本公司执行董事、总经理。现任政协深圳市坪山区第二
届委员会委员，深圳市新联会副会长，坪山区新联会会长，坪山区总商会第二届
名誉会长，坪山区海联会副会长，本公司法定代表人、董事长、总裁。
潘磊先生直接持有公司股份 72,178,339 股，通过接受徐爱平女士的表决权委
托控制公司有表决权股份 47,058,006 股，潘磊先生通过直接持股和接受表决权委
托合计控制公司 119,236,345 股股份的表决权，占公司总股本的 24.15%，系公司
实际控制人。潘磊先生与公司 5%以上的股东徐爱平女士为一致行动人关系。除
此之外，潘磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
潘鸿鹤：男，1997 年生，毕业于美国威斯康辛麦迪逊大学数学物理工程专
业。2019 年加入本公司，现任深圳市摩仕达焊接设备有限公司法定代表人、总
经理，常州市佳士科技产业有限公司法定代表人、执行董事。
潘鸿鹤先生持有公司股份 44,551 股，占公司总股本的 0.01%，与公司实际控
制人、董事长、总裁潘磊先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
罗卫红：男，1966 年生，高级工程师，华南理工大学博士研究生学历，工
学博士。曾任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。
罗卫红先生持有公司股份 369,200 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张瑞敏：男，1995 年生，澳大利亚墨尔本皇家理工学院本科毕业，现任本
公司董事。
张瑞敏先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘清侠：男，1961 年生，加拿大国籍，加拿大工程院院士、加拿大阿尔伯
塔大学化学与材料工程系终身教授，现任深圳技术大学新能源新材料学院讲席教
授、深圳市海洋能源与环境安全重点实验室（筹）主任、深圳技术大学先进储能
技术中试平台主任。曾任阿尔伯塔工程、地质、地球物理专业协会（APEGGA）、
美国化学学会（ACS）、美国矿业/冶金与勘察协会（SME）、加拿大化学工程
协会（CSCE）、加拿大矿业及冶金与石油协会（CIM）成员，是能源、矿物及
环境领域的国际知名学者，在环境保护和清洁能源及新材料研发等方面均取得了
突出的研究成果，先后在国际权威期刊发表学术论文 240 余篇。获美国专利授权
实际应用方面有着杰出的成就。目前正带领团在新能源材料，先进储能技术，海
洋能源等方面开展研究工作。
刘清侠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历
邱大梁：男，1966 年生，中国香港籍，毕业于西北政法学院经济法专业，
硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科
员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会
深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任
公司副总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理，希努尔男装
股份有限公司副总经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、
董事会秘书，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事等职务。现任深圳市怡亚
通供应链股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
邱大梁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
曾斌：男，1983 年生，博士研究生。曾任深圳证券交易所综合研究所博士
后、研究员、公司治理中心副主任、法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）
律师事务所合伙人、湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事、深信服科技股份
有限公司独立董事、本公司独立董事。
曾斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
肖世练：男，1971 年生，中山大学企业管理博士研究生，中国注册会计师，
国际注册内部审计师。曾任中华人民共和国广州海关副科长、德勤会计师事务所
广州分所高级顾问、普华永道会计师事务所广州分所经理、安永会计师事务所广
州分所高级经理、广州农商银行总行计划财务部总经理、深圳英维克科技股份有
限公司独立董事、粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官、深圳市金新农科
技股份有限公司董事。现任广州健博企业服务有限公司总经理、蜂助手股份有限
公司独立董事、贤丰控股有限公司独立董事。
肖世练先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
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