中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第二次独立董事专门会议决议
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董
事专门会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视
频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议
由独立董事李润生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，
对拟提交公司 2024 年第三次董事会会议的《关于向 CLNG 增资及由其投资建
造 LNG 船舶的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
全体独立董事认为：为支持中国液化天然气运输（控股）有限公司的 LNG
运输业务的发展，本公司将与另一方股东-招商局能源运输股份有限公司根据
LNG 项目进展向中国液化天然气运输（控股）有限公司同比例增资，预计本公
司增资金额约 10,964 万美元。因为公司董事、总经理朱迈进先生任中国液化天
然气运输（控股）有限公司董事，因此中国液化天然气运输（控股）有限公司为
公司的关联方，向中国液化天然气运输（控股）有限公司增资构成公司的关联交
易。
由于相关增资完成后，本公司与招商局能源运输股份有限公司持有的中国液
化天然气运输（控股）有限公司股权比例分别为 50%不变。本次关联交易的执行
不会损害公司及股东的利益。我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础
上按照市场价格为交易基准订立的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的
行为，体现了公平、公正、公开的原则。综上，我们认为上述议案内容合法，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于向 CLNG 增资及由其投资建造 LNG 船舶的议
案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次董事会会议。请公司董事会及相
关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第二次独立董事
专门会议决议》签署页）
独立董事签名：
黄伟德：
李润生：
赵劲松：
王祖温：
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