特变电工: 特变电工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-12-20 19:25:30
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                         特变电工股份有限公司
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         新疆·昌吉
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                    目   录
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 一、现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)13:00
 二、现场会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会
议室
 三、会议议程:
 (一)介绍来宾及股东到会情况;
 (二)审议议案:公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供
担保的议案;
 (三)股东发言;
 (四)现场投票表决;
 (五)选举计票人与监票人并进行现场计票;
 (六)监票人宣布现场计票结果;
 (七)征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议;
 (八)通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果;
 (九)新疆天阳律师事务所律师见证。
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                                                特变电工股份有限公司
    公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
                    提供担保的议案
各位股东:
    公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)
近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目(以下简称 EPC 项目),合同总金额
同项下所有承包商义务提供担保;担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元
及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿,担保期
限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
具体情况如下:
    一、被担保人基本情况

司持有其 99.49%股权)
产品研制、生产及销售等。
不良贷款、逾期担保,信用情况正常,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
    新能源公司一年又一期的主要财务指标如下:
                                                      单位:万元
       项目
资产总额                         4,437,803.09            3,732,616.07
                                                特变电工股份有限公司
       项目
负债总额                       3,367,216.93              2,729,637.47
净资产                        1,070,586.16              1,002,978.60
资产负债率                             75.88%                   73.13%
营业收入                           852,513.61            1,070,464.14
净利润                             77,121.78               89,907.02
  注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计;2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季度数据
未经审计。
  二、担保主要内容
  新能源公司近期中标了 EPC 项目,合同总金额 73,841,404.81 美元。根据
业主融资方要求,公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提
供担保;担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承
包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿,担保期限为自《担保协议》签署
之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
  三、担保的必要性和合理性
  该 EPC 项目付款条件良好,业主经济实力雄厚,资金来源有保障;新能源
公司是公司的控股公司,在新能源电站建设方面经验丰富,具有 EPC 项目合同
的履约能力。公司为新能源公司提供担保,可满足业主融资方要求,保障本项
目的顺利开展。
  四、董事会意见
  新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营,拥有专业且
经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保,有利于满足业主融资方要
求,保障项目顺利开展,本次担保风险可控。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2024 年 11 月 30 日,公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50 万
元、担保总额为 1,763,960.98 万元,上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日
经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%;公司对控股子公司提
供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元,上述数额
分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、
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年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。(外币按 2024 年
=7.6087 人民币;1 巴西里亚尔=1.2046 人民币;1 巴林第纳尔=19.21 人民币折
算)。
  公司无逾期担保。
  请各位股东审议。
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