股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二四年十二月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
议记录和决议。
议案一
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保
的议案
各位股东：
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”
）
系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司。孟
津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤
租赁”)开展 1 亿元融资租赁业务，公司拟为孟津煤矿办理 1 亿元融
资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、孟津煤矿（被担保人）基本情况
公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：孟津县横水镇元庄村
法定代表人：王迪
注册资本：88,320 万元
经营范围：煤炭开采和洗选；在矿区范围内煤炭销售；普通货物
道路运输活动；机械设备租赁（不配备操作人员）
；工程技术咨询服
务；技术推广服务。
与本公司关系：孟津煤矿系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务数据如下：
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元） 83,907.99 45,693.54
净利润（万元） 7,399.51 -4,478.46
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元） 237,717.56 215,159.82
净资产（万元） -96,137.53 -95,855.40
二、交易对方（出租人）基本情况
公司名称：同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层
南部位 301 室
法定代表人：王彦明
注册资本：125,000 万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务
相关的商业保理业务。
同煤租赁与本公司无关联关系。
三、本次融资租赁及担保的相关情况
（一）融资租赁情况
孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤租赁开展 1 亿元融资租赁业
务，融资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率约为 4.92%(浮动利率，
以 1 年期 LPR 为基准，按年调整)，还款方式为等额本息，按季支付。
（二）担保情况
公司拟为孟津煤矿办理上述融资租赁业务出具担保函，担保函主
要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保
担保范围：主合同项下债权人（同煤租赁）对承租人（孟津煤矿）
享有的全部债权。
担保期限：自公司出具的担保函生效之日起至主合同项下最后一
期债务履行期限届满之日后的三个日历年。债权人宣布主债权提前到
期的，以其宣布的提前到期日为主债权履行期届满日。
以上内容最终以有关主体签署的协议和出具的担保函为准。
四、担保的必要性和可行性
公司为全资子公司孟津煤矿开展融资租赁业务提供担保，融资资
金是为了满足孟津煤矿业务发展需要，有利于其生产经营和长远发
展，符合公司整体利益和发展战略。
孟津煤矿是公司全资子公司，公司能够全面了解其经营情况、履
约能力，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 3.02 亿元（不含本次担保）
，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。
本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
以上议案，请予审议。
二〇二四年十二月三十一日
议案二
关于补选董事的议案
各位股东：
根据《公司法》
《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定，
经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会
审核，现提名李书文先生、黄德君先生、李文锋先生、赵光明先生为
河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
以上议案，请予审议。
附件：李书文先生简历
黄德君先生简历
李文锋先生简历
赵光明先生简历
二〇二四年十二月三十一日
附件:
李书文先生简历
李书文，男，汉族，1970 年 11 月生，河南南阳人，中共党员，
硕士研究生，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
副总经理、总工程师。
历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长；新安
煤矿总工程师、常务副矿长、矿长；新义矿业董事长、党委委员、总
经理；河南能源化工集团能源事业部副总经理；永煤控股副总经理；
河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。
黄德君先生简历
黄德君，男，汉族，1971 年 12 月生，河南信阳人，中共党员，
本科，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副
总经理。
历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、机电处运转科科长；鹤壁煤
电股份公司八矿机电副总工程师；鹤煤公司禹州能源公司副总经理；
永煤公司安监局副处级监察员；河南煤业化工集团安监局主管、安全
监察二处处长；义煤公司副总经理。
李文锋先生简历
李文锋，男，汉族，1977 年 12 月生，河南渑池人，中共党员，
本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全
监察局局长。
历任耿村煤矿综二队工会主席、综二队支部副书记、支部书记，
耿村煤矿调度室主任，耿村煤矿副矿长、矿长；永锦能源党委书记、
董事长；永煤控股副总工程师，永锦能源党委书记、董事长；义煤公
司副总经理。
赵光明先生简历
赵光明，男，汉族，1969 年 11 月生，河南濮阳人，中共党员，
大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。
历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技
术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、
总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。
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