大有能源: 河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

来源:证券之星 2024-12-20 19:24:59
关注证券之星官方微博:
股票代码:600403         股票简称:大有能源
河南大有能源股份有限公司
          会议材料
        二〇二四年十二月
            河南大有能源股份有限公司
        会议时间:2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30
        会议地点:河南省义马市千秋路 6 号,公司机关 2 号楼 2 楼东会
     议室
        会议召集人:公司董事会
        表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式
        网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
     统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即12月31
     日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
     票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
        会议议程:
序号                     议         程                   备注
     (1)主持人宣布会议开始;
     及占总股本的比例。
     (1)工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案;
     回答。
     (1)会议推选监票人、计票人;
     (2)股东及股东授权代表对议案进行投票表决;
    (3)计票人统计表决结果。
    (1)工作人员宣读投票表决结果;
    (2)律师宣读见证《法律意见书》。
    主持人宣布大会闭幕,出席会议的相关人员签署本次股东大会会
    议记录和决议。
 议案一
  关于为全资子公司融资租赁业务提供担保
          的议案
 各位股东:
   义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司(以下简称“孟津煤矿”
                             )
 系河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”
                      )全资子公司。孟
 津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤
 租赁”)开展 1 亿元融资租赁业务,公司拟为孟津煤矿办理 1 亿元融
 资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。具体情况如下:
   一、孟津煤矿(被担保人)基本情况
   公司名称:义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
   企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   注册地址:孟津县横水镇元庄村
   法定代表人:王迪
   注册资本:88,320 万元
   经营范围:煤炭开采和洗选;在矿区范围内煤炭销售;普通货物
 道路运输活动;机械设备租赁(不配备操作人员)
                      ;工程技术咨询服
 务;技术推广服务。
   与本公司关系:孟津煤矿系本公司全资子公司
   最近一年一期主要财务数据如下:
财务指标      2023 年度(经审计)    2024 年 1-9 月(未经审计)
营业收入(万元)                 83,907.99               45,693.54
净利润(万元)                   7,399.51               -4,478.46
 财务指标      2023 年 12 月 31 日(经审计)     2024 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产(万元)                 237,717.56               215,159.82
净资产(万元)                 -96,137.53               -95,855.40
     二、交易对方(出租人)基本情况
     公司名称:同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
     企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层
   南部位 301 室
     法定代表人:王彦明
     注册资本:125,000 万元
     经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
   租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务
   相关的商业保理业务。
     同煤租赁与本公司无关联关系。
     三、本次融资租赁及担保的相关情况
     (一)融资租赁情况
     孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤租赁开展 1 亿元融资租赁业
   务,融资金额 1 亿元,期限 36 个月,租赁利率约为 4.92%(浮动利率,
   以 1 年期 LPR 为基准,按年调整),还款方式为等额本息,按季支付。
     (二)担保情况
     公司拟为孟津煤矿办理上述融资租赁业务出具担保函,担保函主
   要内容如下:
     担保方式:连带责任保证担保
  担保范围:主合同项下债权人(同煤租赁)对承租人(孟津煤矿)
享有的全部债权。
  担保期限:自公司出具的担保函生效之日起至主合同项下最后一
期债务履行期限届满之日后的三个日历年。债权人宣布主债权提前到
期的,以其宣布的提前到期日为主债权履行期届满日。
  以上内容最终以有关主体签署的协议和出具的担保函为准。
  四、担保的必要性和可行性
  公司为全资子公司孟津煤矿开展融资租赁业务提供担保,融资资
金是为了满足孟津煤矿业务发展需要,有利于其生产经营和长远发
展,符合公司整体利益和发展战略。
  孟津煤矿是公司全资子公司,公司能够全面了解其经营情况、履
约能力,担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司及股东,
特别是中小股东的利益。
  五、公司累计对外担保情况
  截至目前,公司对外担保总额为 3.02 亿元(不含本次担保)
                               ,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。
  本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,现提请股
东大会审议。
  以上议案,请予审议。
                       二〇二四年十二月三十一日
议案二
        关于补选董事的议案
各位股东:
  根据《公司法》
        《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定,
经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐,公司董事会提名委员会
审核,现提名李书文先生、黄德君先生、李文锋先生、赵光明先生为
河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
  以上议案,请予审议。
  附件:李书文先生简历
      黄德君先生简历
      李文锋先生简历
      赵光明先生简历
                      二〇二四年十二月三十一日
附件:
          李书文先生简历
  李书文,男,汉族,1970 年 11 月生,河南南阳人,中共党员,
硕士研究生,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
副总经理、总工程师。
  历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长;新安
煤矿总工程师、常务副矿长、矿长;新义矿业董事长、党委委员、总
经理;河南能源化工集团能源事业部副总经理;永煤控股副总经理;
河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。
          黄德君先生简历
  黄德君,男,汉族,1971 年 12 月生,河南信阳人,中共党员,
本科,正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副
总经理。
  历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、机电处运转科科长;鹤壁煤
电股份公司八矿机电副总工程师;鹤煤公司禹州能源公司副总经理;
永煤公司安监局副处级监察员;河南煤业化工集团安监局主管、安全
监察二处处长;义煤公司副总经理。
          李文锋先生简历
  李文锋,男,汉族,1977 年 12 月生,河南渑池人,中共党员,
本科,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全
监察局局长。
  历任耿村煤矿综二队工会主席、综二队支部副书记、支部书记,
耿村煤矿调度室主任,耿村煤矿副矿长、矿长;永锦能源党委书记、
董事长;永煤控股副总工程师,永锦能源党委书记、董事长;义煤公
司副总经理。
          赵光明先生简历
  赵光明,男,汉族,1969 年 11 月生,河南濮阳人,中共党员,
大专,工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。
  历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长;跃进电厂生产技
术科科长、副厂长、厂长;义海公司副总经理,义海公司党委委员、
总经理,义海公司党委副书记、副董事长、总经理。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示大有能源盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-