证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-065
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日通过现场投票和
网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席
本次股东大会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
其中
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司董事、监事出席
了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 238,792,231 344,000 85,400
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 238,636,731 511,300 73,600
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,962,181 511,300 73,600
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和
公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
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