重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
会
议
材
料
二〇二四年十二月二十七日
材料之一
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案
各位股东、各位代表：
公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司
合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期
限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招
标，按公司决策程序续聘。
为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制
制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通
过，公司拟聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告审计、关联
方资金占用专项说明等服务。费用共计 105 万元（含税），具体规定从其《审计
业务约定书》。
以上议案，请予审议。
董 事 会
材料之二
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案
各位股东、各位代表：
公司 2023 年采用公开招标方式选聘内部控制审计机构，根据谈判结果，经
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度内部
控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公
司内部审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。
为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制
制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通
过，公司拟聘请大华为公司 2024 年度内部控制审计机构，提供内部控制审计等
服务。费用共计 30 万元（含税），具体规定从其《审计业务约定书》。
以上议案，请予审议。
董 事 会
材料之三
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于选举赵一桦为公司第十届董事会董事的
议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司董事杨华君先生因工作原因，已申请辞去公司第十届董事会董事等
公司所有职务。为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定及相关
股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，并经公司第十届董事会第二十七次会
议审议通过，同意推选赵一桦女士为公司第十届董事会非独立董事，任期与第十
届董事会一致。现将其简历报告如下：
赵一桦，女，1986 年出生，法学硕士，现任重庆发展资产经营有限公司（以
下简称“重发资产公司”）业务一部投资业务岗。2011 年 7 月至 2014 年 4 月任
中国核工业集团核电工程有限公司总经理办公室法务岗；2014 年 4 月至 2020 年
及法律事务部法务岗；2020 年 2 月至 2024 年 4 月任重庆进出口融资担保有限公
司资产法务部、资产保全部团队经理。
截至目前，赵一桦女士与公司持股 5%以上的股东（除重发资产公司外）、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
以上议案，请予审议。
董 事 会
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