证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-037
冰轮环境技术股份有限公司2024年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份
有限公司董事会已于2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
占公司有表决权股份总数的34.0493%，其中通过网络投票出席会议的股东为317人，
代表股份260,014,883股，占公司有表决权股份总数的34.0486%。
公司董事长李增群，董事、总裁赵宝国，董事、常务副总裁舒建国，监事会主
席王强，监事齐宝荣，副总裁、财务负责人吴利利，董事会秘书孙秀欣, 山东睿扬
（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决
结果如下：
审议通过《2024年前三季度利润分配方案》
为回报股东，按照《公司法》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》(国发〔2024〕10号)精神，公司拟对2024年前三季度利润进行分配。
根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实
现净利润 302,107,014.75元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14元，减去
公司向全体股东支付的 2023年度现金股利76,365,780.40元，2024 年前三季度实
际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49元。以公司目前股本763,657,804股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），合计派发76,365,780.40
元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分
配总额进行相应调整。
总表决情况：
同意259,395,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7600％；反
对554,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133％；弃权69,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意86,928,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0794％。
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会
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