云图控股: 第六届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-20 19:04:46
关注证券之星官方微博:
证券代码:002539           证券简称:云图控股         公告编号:2024-053
                 成都云图控股股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会
议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2024 年
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均以通讯方式出席。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:
   (一)审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
   内容详见公司 2024 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年前三季度
利润分配预案的公告》。
   监事会对本议案发表了同意意见,内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   (二)审议通过《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未
成就的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,内容详见公司 2024 年
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满
暨解锁条件未成就的公告》。
   (三)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,
对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进
行修订,修订后的全文内容详见公司 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度(2024 年 12 月)》。
   (四)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   内容详见公司 2024 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   (一)公司第六届董事会第二十八次会议决议;
   (二)公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
   特此公告。
                             成都云图控股股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示云图控股盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年