证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由
董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。
经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、
罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
以上候选人经股东大会审议选举后，将与公司独立董事及职工代表董事共同
组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会
选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。
经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名邱大梁先生、曾斌先生和
肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过
之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会独立董事
继续履职。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人
的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《总裁工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《总经理工
作细则》同时废止。修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事会秘书工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《董
事会秘书工作制度》同时废止。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《财务负责人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《财
务负责人管理制度》同时废止。修订后的《财务负责人管理制度》详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《募集资金管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《募集
资金管理办法》同时废止。修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关联交易决策制度》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《关
联交易决策制度》同时废止。修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《投资管理制度》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《投资管
理制度》同时废止。修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》自本次董事会审议通过之日起生效
并实施，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。修订后的《年报
信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，
原《突发事件危机处理应急制度》同时废止。修订后的《突发事件危机处理应急
制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《对外担保管理规定》自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《对
外担保管理规定》同时废止。修订后的《对外担保管理规定》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 在深圳市坪山区佳士工业园研发
会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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