北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提示性公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-091
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届
董事会第七次会议决定于2024年12月25日下午2:00召开公司2024年第三次临时
股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》，现
将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日
体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。
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开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2024年12月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
总部11层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
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会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码注意事项
重复地排列；
四、会议登记事项
采取信函或传真方式登记的须在2024年12月20日17:00之前送达或传真到公司。
券事务部。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
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（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待
未事先登记人员参会。
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券
事务部
邮政编码：100160
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作
流程详见附件二。
六、备查文件
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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附件一：参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
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附件二：网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升
材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对
列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳
入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有
/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
构的议案》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，
不选或多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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