证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-047
河南大有能源股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600403 大有能源 2024/12/24
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 12 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 61.81%
股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 19 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于 2024
年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 16 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分
召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日
至 2024 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
各议案具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
河南大有能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12
月 31 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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