证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-058
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第九届董事
会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。
席9人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于子公司处置固定资产的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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