华泰联合证券有限责任公司
关于北京万东医疗科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）2021 年度
非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
规范运作》
求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可2022324 号）核准，并经上海证券交易所同意，
北京万东医疗科技股份有限公司以非公开发行方式发行了 162,244,859 股人民币
普 通 股 股 票 （ A 股 ）， 发 行 价 格 为 12.71 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币
人民币 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）以信会师报字2022第 ZA10265 号《验资报告》审验确认。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关信息已于 2022 年
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用 累计使用募集
序号 项目名称 项目投资金额
募集资金金额 资金金额
DR 及 DRF 产品研发和产业
化项目
合计 208,322.40 204,628.62 182,788.04
本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实
际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分
的项目金额。
三、部分募投项目延期的具体情况及延期原因
（一）本次部分募投项目延期的概况
调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
序号 项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
DR 及 DRF 产品研发和产业
化项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
MRI 产品研发和产业化项目初期已经过充分的可行性论证，但在项目实施
过程中，受行业大环境等不可控因素的影响，部分项目建设有所延缓，市场推广
端的投入周期较长。公司始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资
金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。经
审慎评估，现将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
结合目前 CT 产品研发和产业化项目的实际进展情况，绝大部分项目建设按
照计划稳步推进，但基于客户对相关新产品提出更高的临床应用需求，经审慎考
量，现将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
公司作为国内最早进行 DSA 研发及生产的企业之一，部分关键部件和图像
软件均实现了自主研制，并在影像链控制、剂量控制、成像质量控制等方面拥有
多项核心技术储备。在 DSA 产品研发和产业化项目实施过程中，由于国内外厂
家均有相关新产品推出，公司需要依据市场需求的发展变化适时调整新产品的相
关规划，以满足新的竞争需求。经审慎考量，现将该项目达到预定可使用状态的
日期进行延期。
DR 及 DRF 产品研发和产业化项目中，公司强化对项目的各个节点的要求
和评审，从立项、需求分析、方案设计、开发、测试、验证等各环节严格把控，
加大产品的可靠性测试力度，提升产品的用户体验，确保一方面通过产品研发、
技术突破来拓展产品临床应用和解决临床痛点，另一方面更要保证项目建设的质
量和效果，更能贴合实际临床需求和公司的业务需求，达到预期效果，并防范项
目投资风险。经审慎考量，现将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施
公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司经营实际需求和项目的实际
实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，
不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，亦不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将积极
优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评
估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
分募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为：本次部分募投项
目延期是公司根据项目的建设进展进行的合理调整，符合公司经营需求，仅涉及
部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的实施主体、实
施方式、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产
生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司
的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实
施情况做出的审慎决定，募投项目的延期未改变募集资金的投资用途，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正
常进行。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无
需提交公司股东大会审议，公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的审议
程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等相关法律规定。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
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