股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-046
天津百利特精电气股份有限公司
监事会八届二十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024
年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年
实际出席三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议
如下：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事
一名。经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司监
事会提名孙成先生、吴琳琳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
候选人，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。上述监事候选人
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，上述监事
候选人将形成《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，经股
东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事，并与公司职工代
表大会民主选举的职工代表监事一并组成公司第九届监事会。
候选人简历附后。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议
案》
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套
期保值业务的公告》 ，公告编号：2024-044。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十一日
附：监事候选人简历
孙成，男，44 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级
会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路
物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任
天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，兼任天津泰康投资有
限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特
精电气股份有限公司监事会主席。
吴琳琳，女，49 岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，
高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一
汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司
合规审计部干部，天津国际机械有限公司董事，天津市天锻压力机有
限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。
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