证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-054
青岛东方铁塔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“东方铁塔”)董事会已于 2024 年
会议的通知,并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议
室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表
决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议形成了如下决议:
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对;表决通过。
公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到监事会《监事会关于提议召开临时股东大会
的函》
,监事会就《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》涉及股东大会
职权事宜向董事会提议召开临时股东大会。公司董事会召开第八届董事会第十五次会
议,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,并提议于 2025 年 1
月 7 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
《 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会